三孚新科：三孚新科：第三届监事会第六次会议决议公告2021-06-11
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2021-002
广州三孚新材料科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 5
日以邮件、电话等通讯方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第六
次会议的通知。本次会议于 2021 年 6 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书陈维速先生列席了
本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平主持，本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份
有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募
投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了
必要的审批程序，符合《上市公司募集资金管理使用监管要求》、《上市公司募集
资金管理办法》及公司相关内部管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
监事会同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2021-004）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的置换时间距离本次募集资金到账时间未超过 6 个月，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）针对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用已出具了华兴专字[2021]21000200225 号《关于广州三孚新材料科
技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用
的鉴证报告》。该项议案履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金管理
使用监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文
件以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。本次公司使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违
背的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投资金
投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金是合理的、必要的。
监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2021-005）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币 15,000 万元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办
法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》
的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集
资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小
股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，
获取良好的投资回报。
监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-006）。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 11 日
