证券代码：688359          证券简称：三孚新科           公告编号：2021-011



               广州三孚新材料科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28
日以邮件、电话等通讯方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第七
次会议的通知。本次会议为紧急会议，召集人已于会上做出相关说明。本次会议
于 2021 年 6 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正
平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的
有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

    公司监事会认为：本次关联交易事项遵循了公允、合理的原则，公司对关联
交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    监事会同意《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-013）。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安
全的前提下，拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，以降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。公司使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进
展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活
动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，不对除控股子公司
以外的对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变
相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。。

    监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-015）。




    特此公告。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2021 年 7 月 2 日