三孚新科：三孚新科：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-07-10
证券代码：688359 证券简称：三孚新科
广州三孚新材料科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
2021 年 7 月
目录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 1
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4
广州三孚新材料科技股份有限公司...................................... 6
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 6
议案一、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并授权董事会办
理工商变更登记的议案》 .......................................... 7
议案二、《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》 ........ 9
议案三、《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》 ................. 11
广州三孚新材料科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）的正常秩
序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广州三孚新材料科技股
份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定，特制定本须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席大会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到达
会场签到确认参会资格。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2021 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《广州三孚新材料科技股
份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2021-016）。
四、会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东大会。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代
理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组
进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
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七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程
序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主题应
与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董
事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代
表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。
在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的
提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。
九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结
束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行
为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
十一、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会
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当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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广州三孚新材料科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 7 月 19 日（星期一）14:30
（二）现场会议地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学城信息大厦东梯
12 楼 1202 广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
（三）召集人：广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
（四）主持人：董事长
（五）网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 19 日
至 2021 年 7 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始。
（三）主持人宣读股东大会会议须知。
（四）推举本次会议计票、监票人。
（五）逐项审议以下议案：
序号 议案名称
《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并授权董事会办理工商
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变更登记的议案》
2 《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》
3 《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计现场投票及网络投票表决结果）。
（九）复会，主持人宣读会议表决结果及股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议结束。
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广州三孚新材料科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议案
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议案一、
关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并授权董事会办
理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司拟变
更注册资本、公司类型及修改《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。详
情如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号），公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A）股 2,304.6377 万股（每股面值人民币 1 元），
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州三孚新材料科技股份有限
公司验资报告》（华兴验字[2021]21000200193 号），确认公司首次公开发行股票
完成后，公司注册资本由 69,133,623.00 元变更为 92,180,000.00 元，公司股份
总数由 69,133,623 股变更为 92,180,000 股。公司已完成本次发行并于 2021 年
5 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司(非上市、
自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（已上市）”（最终以工商登记机关
核准的内容为准）。
二、修订《公司章程》相关条款
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公
司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行填充、修改。
以上相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于变更注册资
本、公司类型及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2021-012）。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
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议案二、
关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
为支持公司控股子公司广州皓悦新材料科技有限公司（以下简称“皓悦新科”）
发展，满足其生产经营所需流动资金，促进其业务的发展，公司拟通过委托银行
向皓悦新科提供贷款或公司自行与皓悦新科签订借款协议等方式，向其提供不超
过人民币 10,000 万元的借款额度，额度期限为本议案自股东大会审议通过之日
起 3 年，在期限内额度可滚动使用，借款利率参照同期银行贷款利率水平。同时，
董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内审批该借款事宜，由公司财务中
心负责执行。
因皓悦新科是公司的控股子公司，公司持股比例为 70.00%，丁先峰先生持
股比例为 30.00%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规
定，丁先峰先生为公司的关联自然人。公司向与关联方丁先峰先生共同投资的皓
悦新科提供大于其持股比例的借款额度，构成关联交易。
皓悦新科为公司控股子公司，负责 PCB 制造领域市场的开发和销售。公司与
关联方所发生的关联交易事项，综合考量了公司的发展战略和需求，有助于公司
把握 PCB 行业发展，充分利用 PCB 电子化学品进口替代趋势，提高 PCB 电子化学
品市场占有率，提升经营效率，增强双方业务协同效应，进一步加速公司在 PCB
电子化学品领域拓展的进程，更好地实现公司战略发展目标，符合公司整体利益。
公司与关联方所发生的关联交易定价公允合理，本次关联交易的各方按照协议约
定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则。此次关联交易没有损
害公司股东权益及公司利益。皓悦新科为公司控股子公司，公司对其有实质控制
力，能确保公司资金安全，本次交易风险可控，不存在无法回收的风险。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于向控股子公
司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。
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本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本议
案发表了明确同意的独立意见。
以上议案请公司股东大会予以审议。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
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议案三、
关于增补陈维速先生为公司董事的议案
各位股东及股东代理人：
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份
有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会
进行资格审核，公司拟增补陈维速先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于增补第三届
董事会董事的公告》（公告编号：2021-014）。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本议
案发表了明确同意的独立意见。
以上议案请公司股东大会予以审议。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
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