证券代码：688359              证券简称：三孚新科               公告编号：2021-025



               广州三孚新材料科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无




一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学城信息大厦东
          梯 12 楼 1202 广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                              38

       普通股股东人数                                                         38

   2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 68,418,773

       普通股股东所持有表决权数量                                      68,418,773

   3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           74.2230

       普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              74.2230
   （四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采
取现场投票和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书陈维速先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，财

务负责人王怒先生列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并授权董事会办
理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                           同意                     反对                   弃权
   股东类型
                                                           比例                   比例
                    票数      比例（%）      票数                   票数
                                                           （%）                  （%）

       普通股    68,418,773       100.0000          0      0.0000          0      0.0000




2、 议案名称：《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                           同意                     反对                   弃权
   股东类型
                                                           比例                   比例
                    票数      比例（%）      票数                   票数
                                                           （%）                  （%）

       普通股    66,530,109       100.0000          0      0.0000          0      0.0000
（二） 累积投票议案表决情况

1、 《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》

 议案                                                得票数占出席会议有效
               议案名称                得票数                                      是否当选
 序号                                                  表决权的比例（%）

        《关于增补陈维速先生为
 3.01                                  65,954,769                   96.3986          是
        公司董事的议案》




（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                     反对               弃权
 议案
           议案名称
 序号                                      比例                比例                  比例
                            票数                     票数               票数
                                           （%）               （%）                 （%）
        《关于向控股子
        公司提供借款额
  2                       12,155,935      100.0000       0     0.0000          0     0.0000
        度暨关联交易的
        议案》

        《关于增补陈维
 3.01   速先生为公司董    11,580,595       82.4558
        事的议案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东丁先峰回避表决，持股合
计为 1,888,664 股。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
   律师：黄亚平、杨健

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                 广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 20 日