证券代码：688359          证券简称：三孚新科          公告编号：2021-030



            广州三孚新材料科技股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2
日以邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通

知。本次会议为紧急会议，召集人已于会上做出相关说明。本次会议于 2021 年
8 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主
持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限

公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司监事会认为：1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法

规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格。

    2、获授限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《广州三孚新材料科技股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
主体资格合法、有效。
    3、公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要中有关授予日的规定。

    因此，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，监事会
同意确定 2021 年 8 月 2 日为授予日，以 10.00 元/股的授予价格向 29 名激励对
象授予 351.00 万股限制性股票。

    监事会同意《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票

的公告》（公告编号：2021-031）。




    特此公告。




                                          广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                          2021 年 8 月 4 日