证券代码：688359          证券简称：三孚新科          公告编号：2021-033



            广州三孚新材料科技股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18
日以电子通讯通知等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十次
会议的通知。本次会议为紧急会议，召集人已于会上做出相关说明。本次会议于
2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平
先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司本次限制性股票激励计划的修订有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    监事会同意《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）摘要公告》（公告编号：
2021-034）。




    特此公告。




                                        广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2021 年 8 月 19 日