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公司公告

三孚新科:三孚新科:第三届董事会第十八次会议决议公告2021-08-19  

                        证券代码:688359           证券简称:三孚新科          公告编号:2021-032



              广州三孚新材料科技股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 17
日以电子通讯通知等方式,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十八
次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议为紧急
会议,召集人已于会上做出相关说明。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名,部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长上官文龙先
生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公
司法”)等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州
三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有
效。

       二、董事会会议审议情况

       (一)审议通过《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

    公司为更好地实施本次股权激励计划,同时出于更准确地反映本次股权激励
计划对公司成本费用影响的考虑,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有
关法律、行政法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》
的规定,对《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要的“限制性股票的会计处理”相关内容进行了修订,其他未修订
部分仍然有效并继续执行。

    董事会同意《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    关联董事田志斌、陈维速回避表决。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)
(修订稿)摘要公告》(公告编号:2021-034)、《广州三孚新材料科技股份有限
公司关于 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)及相关文件的修订说明公告》
(公告编号:2021-035)。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会提请公司于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议
上述第一项议案。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    股东大会召开的时间、地点等具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

    本议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司

                         董事会

              2021 年 8 月 19 日