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公司公告

三孚新科:三孚新科:第三届监事会第十一次会议决议公告2021-08-23  

                        证券代码:688359          证券简称:三孚新科          公告编号:2021-038



            广州三孚新材料科技股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 15
日以电子通讯等方式,向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会
议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 名,实际出席监事 3 名,部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司监事会主席邓正平先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度
报告及其摘要>的议案》

    公司监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年半年度报告的内容与
格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等
事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息
真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    监事会同意《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告及
其摘要>的议案》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告》和《广州三孚
新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    (二)审议通过《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    公司监事会认为:公司 2021 年上半年度募集资金存放及使用情况符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定,符合公司《募集资金管理制
度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披
露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

    监事会同意《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》(公告编号:2021-039)。

    (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为:本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    监事会同意《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编
号:2021-040)。




    特此公告。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2021 年 8 月 23 日