证券代码：688359                  证券简称：三孚新科




     广州三孚新材料科技股份有限公司
    2021 年第三次临时股东大会会议资料




                   2021 年 8 月
                                   目录


2021 年第三次临时股东大会会议须知 ................................... 1

2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................................... 4

广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议案..... 6

   议案一、关于《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励


   计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案................................ 7
               广州三孚新材料科技股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会会议须知


    为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保公司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）的正常秩
序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广州三孚新材料科技股
份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定，特制定本须知：

    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

    三、出席大会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到达
会场签到确认参会资格。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2021 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《广州三孚新材料科技股
份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》 公告编号：2021-036）。

    四、会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东大会。

    五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    六、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代
理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组
进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

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    七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程
序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主题应
与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董
事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。

    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代
表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。
在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的
提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。

    九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结
束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行
为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。

    十一、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会


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当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                  广州三孚新材料科技股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会会议议程


       一、会议时间、地点及投票方式

       （一）现场会议时间：2021 年 9 月 3 日（星期三）14:00
       （二）现场会议地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦东梯 12
楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
       （三）召集人：广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
       （四）主持人：董事长
       （五）网络投票系统、起止日期和投票时间
             网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
             网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 3 日
                                至 2021 年 9 月 3 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       二、会议议程：

       （一）参会人员签到、领取会议资料。
       （二）主持人宣布会议开始。
       （三）主持人宣读股东大会会议须知。
       （四）推举本次会议计票、监票人。
       （五）逐项审议以下议案：

序号                                   议案名称

        《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
 1
        （草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
        （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
        （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。


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（八）休会（统计现场投票表决结果）。
（九）复会，主持人宣读现场会议表决结果。
（十）见证律师发表鉴证意见。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议结束。




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 广州三孚新材料科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议案




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议案一、

关于《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激

           励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案


各位股东及股东代理人：

    公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于更准确地反映本次股权激励
计划对公司成本费用影响的考虑，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有
关法律、行政法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》
的规定，对《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的“限制性股票的会计处理”相关内容进行了修订，其他未修订
部分仍然有效并继续执行。

    本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）（修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-034）。

    本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对本议
案发表了明确同意的独立意见。

    以上议案请公司股东大会予以审议。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2021 年 9 月 3 日




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