证券代码：688359          证券简称：三孚新科         公告编号：2021-053



            广州三孚新材料科技股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
24 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十
三次会议的通知。本次会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯方式召开。本次会议为
紧急会议，召集人已于会上做出相关说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长上官文龙先生
主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定和公司 2021
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 11 月 24 日为授予日，向符合首次授予
条件的 29 名激励对象授予 296.00 万股限制性股票。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事田志斌、陈维速回避表决。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。




特此公告。




                                   广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                2021 年 11 月 26 日