证券代码：688359         证券简称：三孚新科          公告编号：2021-054



            广州三孚新材料科技股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
24 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十四
次会议的通知。本次会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯方式召开。本次会议为紧
急会议，召集人已于会上做出相关说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平
先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司监事会认为：1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格。

    2、获授限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《广州三孚新材料科技股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要规定
的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3、公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二
次修订稿）》及其摘要中有关授予日的规定。

    因此，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，监事会
同意确定以 2021 年 11 月 24 日为授予日，向符合首次授予条件的 29 名激励对象
授予 296.00 万股限制性股票。

    监事会同意《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2021 年 11 月 26 日