证券代码：688359                   证券简称：三孚新科




     广州三孚新材料科技股份有限公司
    2021 年第四次临时股东大会会议资料




                   2021 年 12 月
                                                     目录

2021 年第四次临时股东大会会议须知 ......................................................................... 1

2021 年第四次临时股东大会会议议程 ................................................................................ 4

广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议案........... 6

     议案一、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 ................................................... 7
               广州三孚新材料科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会会议须知


    为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保公司 2021 年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）的正常秩
序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广州三孚新材料科技股
份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定，特制定本须知：

    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

    三、出席大会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到达
会场签到确认参会资格。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2021 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《广州三孚新材料科技
股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-
058）。

    四、会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东大会。

    五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    六、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代
理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组

                                   1
进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

    七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程
序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主题应
与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董
事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。

    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代
表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。
在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的
提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。

    九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结
束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行
为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。

    十一、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式

                                     2
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会
当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




                                  3
               广州三孚新材料科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式

   （一）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）14:00
   （二）现场会议地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦东梯 12
楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
   （三）召集人：广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
   （四）主持人：董事长
   （五）网络投票系统、起止日期和投票时间
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                              至 2021 年 12 月 31 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程：

   （一）参会人员签到、领取会议资料。
   （二）主持人宣布会议开始。
   （三）主持人宣读股东大会会议须知。
   （四）推举本次会议计票、监票人。
   （五）逐项审议以下议案：

 序号                                议案名称

   1    《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》


   （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
   （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
   （八）休会（统计现场投票表决结果）。

                                      4
（九）复会，主持人宣读现场会议表决结果。
（十）见证律师发表鉴证意见。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议结束。




                               5
 广州三孚新材料科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议案




                6
议案一、

           关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案


各位股东及股东代理人：

    公司控股子公司广州皓悦新材料科技有限公司（以下简称“皓悦新科”）为
补充流动资金，缓解运营资金压力，拟向中信银行股份有限公司广州分行(以下
简称“中信银行”)申请 4,000 万元综合授信额度，期限以皓悦新科与中信银行
签订的《综合授信合同》为准。

    上述综合授信额度 4,000 万元应按皓悦新科两名股东股权比例分别提供担
保，公司应为其中 2,800 万元提供担保，丁先峰先生应为 1,200 万元提供担保。
自然人股东丁先峰先生由于个人资产有限，无法提供同比例担保，为保证皓悦新
科本次向中信银行申请综合授信额度事项的顺利实施，公司拟为皓悦新科向中信
银行申请综合授信额度事项提供最高额不超过 4,000 万元的连带责任保证担保，
担保期限以公司与中信银行签订的《最高额担保合同》为准。

    皓悦新科目前业务拓展迅速，已成功进入多家国内 PCB 生产行业龙头企业，
同时考虑到 PCB 电子化学品国产替代前景广阔，5G 商用进程不断加速，故公司
本次为控股子公司皓悦新科申请综合授信额度事项提供担保，以支撑其业务的快
速发展。

    目前皓悦新科财务状况稳定、资信情况良好、生产经营正常，具备偿债能力。
为保证公司权益，降低风险，公司控股股东、实际控制人上官文龙先生按皓悦新
科少数股东丁先峰先生持有的皓悦新科 30%的股权比例为公司本次担保提供保
证反担保，故本次担保对公司和全体股东利益产生不利影响的风险较小。

    本次担保系为支撑皓悦新科业务的快速发展，担保风险可控，符合公司经营
发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

    本议案所述内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2021-057）。

                                   7
   本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对本
议案发表了明确同意的独立意见。

   以上议案请公司股东大会予以审议。




                                      广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2021 年 12 月 31 日




                                 8