证券代码：688359          证券简称：三孚新科           公告编号：2022-004



            广州三孚新材料科技股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会
议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司
监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚
新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易、开展新
业务的议案》

    监事会认为公司本次与关联方共同投资设立子公司暨关联交易、开展新业务
事项是为了践行公司“加速表面工程行业清洁生产进程，促进社会和谐和可持续
发展，让天更蓝、水更清、山更绿”的社会责任，有利于推进公司整体发展战略，
拓展公司业务范围，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。本次事
项的审议及表决程序合法。本次交易按照公平、公正、公开的原则开展，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于与关联
方共同投资设立子公司暨关联交易、开展新业务的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。




                               广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                        监事会

                                             2022 年 3 月 29 日