证券代码：688359          证券简称：三孚新科          公告编号：2022-006



            广州三孚新材料科技股份有限公司
         第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10
日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次
会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚
新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定和公司 2021
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成
就，激励对象资格合法有效，同意确定以 2022 年 4 月 15 日为授予日，向符合预
留部分限制性股票授予条件的 8 名激励对象授予 70.00 万股限制性股票。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事张春回避表决。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设

情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司

拟将募投项目中“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范

项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2022 年下半年。董事会认为本次部分

募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项

目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影

响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公

司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意《关于

部分募投项目延期的议案》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。


    本议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 4 月 16 日