证券代码：688359          证券简称：三孚新科          公告编号：2022-007



            广州三孚新材料科技股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十七次会
议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司
监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚
新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    公司监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、公司 2021 年限制性股票激励计划的预留部分授予激励对象具备《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任
职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第
二次修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

    监事会同意《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设情况和投

资进度做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股

东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则

适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的

规定。我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    该议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 4 月 16 日