三孚新科：三孚新科：关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告2022-04-22
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2022-013
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常性关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2022 年度日常性关联交易均
是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进
行的交易。上述日常关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交
易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过
了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金
额合计为 2,962.00 万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，
无回避表决情况，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具
体如下：
1、事前认可意见
我们认为：公司关于 2022 年度日常性关联交易的预计符合相关法律、法规
和规范性文件的规定，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信
的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们对《关
于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》相关事项表示事前认可并同意将该议
案提交公司董事会审议。
2、独立意见
我们认为：公司 2022 年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营
管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存
在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议公司 2022
年度日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门
的要求，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。
综上，我们同意《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
本次关联交易事项涉及金额人民币 2,962.00 万元，根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计 2022 年度日常关联
交易的议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。关联股东广东省科技风险
投资有限公司、许荣国须回避表决。
（二）2022 年度日常性关联交易预计金额和类别
金额单位：人民币 万元
本年年初至披
占同类 上年实 占同类
本次预计 露日与关联方 本次预计金额与上年实际
关联交易类别 关联方 业务比 际发生 业务比
金额 累计已发生的 发生金额差异较大的原因
例（%） 金额 例（％）
交易金额
向关联方购买原材料 厦门联晶源贸易有限公司 50.00 0.82 1.32 6.00 0.02 /
根据公司业务发展需求，
宁波四维尔工业有限责任公司 400.00 3.38 0.00 0.00 0.00
预计增加业务合作规模。
向关联方销售产品、
根据公司业务发展需求，
商品 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 1,700.00 14.38 80.39 33.76 0.29
预计增加业务合作规模。
厦门联晶源贸易有限公司 800.00 6.77 137.17 384.18 3.25 /
承租关联方房屋建筑
陈咏梅 12.00 9.44 2.38 9.77 7.69 /
物
合计 / 2,962.00 / 221.26 433.71 / /
（三）2021 年度日常性关联交易的预计和执行情况
金额单位：人民币 万元
上年（前
上年（前次）
关联交易类别 关联方 次）实际 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
预计金额
发生金额
向关联方销售产品、商品或
厦门联晶源贸易有限公司 2,400.00 390.18 上年公司实际采购需求及客户实际需求低于预计
购买原材料
宁波四维尔工业有限责任公司 400.00 0.00 上年公司客户实际需求低于预计
向关联方销售产品、商品
四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 1,800.00 33.76 上年公司客户实际需求低于预计
承租关联方房屋建筑物 陈咏梅 12.00 9.77 /
合计 / 4,612.00 433.71 /
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
注册资本 500 万人民币
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 厦门市海沧区石塘村北片 32 号 401 室
1、厦门联晶源贸易
有限公司 法定代表人 王泽慧
成立日期 2016-11-30
经营范围 其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；五金产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批
的经营项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）。
注册资本 12,100 万人民币
性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、宁波四维尔工业
住所 浙江省慈溪市匡堰镇樟树村
有限责任公司
法定代表人 刘刚年
成立日期 1994 年 09 月 08 日
经营范围 汽车标牌、汽车零部件、汽车装饰件、精密模具、组合仪表的制造、加工及相关技术咨询服务；产品设计服务；汽
车智能、汽车电子、汽车灯具、碳纤维及零部件、纳米电镀技术开发；化工材料复合新材料研究、开发、制造；汽
车配件批发；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可
证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
注册资本 6,559.8240 万人民币
性质 有限责任公司（法人独资）
住所 广州经济技术开发区东区骏功路 15 号
3、四维尔丸井（广
州）汽车零部件有 法定代表人 AKAMIHIDEO(赤见秀雄)
限公司
成立日期 2004 年 09 月 06 日
经营范围 通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；交通及公共管理用金属标牌制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动
机制造）；光电子器件及其他电子器件制造；仪器仪表批发；五金产品批发；电子元器件批发；汽车零配件设计服务；
信息技术咨询服务
性别 女
4、陈咏梅 国籍 中国
基本情况 为公司原副总经理许荣国（离任未满 12 个月）之配偶
（二）与公司的关联关系
序号 关联方 与公司的关联关系
1 厦门联晶源贸易有限公司 公司原副总经理刘泉根（离任未满 12 个月）配偶胡青春曾持股 25.00%的企业
2 宁波四维尔工业有限责任公司 公司 5%以上股东广东省科技风险投资有限公司的关联方
3 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 公司 5%以上股东广东省科技风险投资有限公司的关联方
4 陈咏梅 公司原副总经理许荣国（离任未满 12 个月）之配偶
（三）履约能力分析
以上关联方具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就
上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律
保障。
三、日常性关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联方购买原材料、
向关联方销售产品、承租关联方房屋建筑物等，为公司开展日常经营活动所需。
公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格
将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与陈咏梅的关联交易已签署了房屋租赁合同，合同主要内容为：租赁地
址：南京市鼓楼区云南北路 83 号 1007 室，租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日。
公司与其他上述关联方的关联交易根据实际情况在预计金额范围内签署合
同或订单。
四、日常性关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的
基础上按市场规则进行的交易。上述日常关联交易均遵循公开、公平、公正的市
场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存
在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
上述日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作
关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的
持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因
此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2022 年度日常性关联交易预计事项已经第三届董事会第三十次会议及第三
届监事会第十八次会议审议通过，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事
前认可意见和明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意
见出具日，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司 2022 年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，
未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上，保荐机构对上述三孚新科 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议
六、上网公告附件
1、《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次
会议相关议案的事前认可意见》；
2、《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次
会议相关事项的独立意见》；
3、《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年
度日常性关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
