三孚新科：三孚新科：第三届监事会第二十次会议决议公告2022-05-07
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2022-022
广州三孚新材料科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 1
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十次会
议的通知。本次会议于 2022 年 5 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司
监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚
新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《科创板上市公司自律监管
指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
监事会同意《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
监事会认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，
考核指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本
次激励计划的考核目的。
监事会同意《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法〉的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向丁先峰先生授予股票期权的议案》
监事会同意公司在 2022 年股票期权激励计划中，拟授予公司 PCB 事业部总
经理丁先峰先生 30.00 万份股票期权，约占本激励计划公告日公司股本总额的
0.33%，公司 2021 年限制性股票激励计划已于 2021 年 11 月 24 日向丁先峰先生
授予 125.00 万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的 1.36%，
两期累计占比超过本激励计划公告日公司股本总额的 1.00%。
监事会同意《关于拟向丁先峰先生授予股票期权的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于核实〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划激励对象名单〉的议案》
公司监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划所确定的激励对象具备《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。激励对象均符合
《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合《广州三孚新材料科技股
份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。
监事会同意《关于核实〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划激励对象名单〉的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 7 日
