证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2022-026
广州三孚新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦东梯
12 楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,771,323
普通股股东所持有表决权数量 68,771,323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.6055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.6055
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取
现场投票和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人；
3、 全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,770,823 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,770,823 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,770,823 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,770,823 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,770,823 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,770,823 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,770,823 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,098,649 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,770,823 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,818,823 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<监事津贴管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,270,823 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,068,823 99.9977 500 0.0023 0 0.0000
13、 议案名称：《关于为公司董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,068,823 99.9977 500 0.0023 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2021 年
2 度利润分配预案 16,896,649 99.9970 500 0.0030 0 0.0000
的议案》
《关于 2022 年
8 度日常性关联交 14,396,649 99.9965 500 0.0035 0 0.0000
易预计的议案》
《关于续聘会计
9 师事务所的议 16,896,649 99.9970 500 0.0030 0 0.0000
案》
《关于修订<董
10 事津贴管理制 16,896,649 99.9970 500 0.0030 0 0.0000
度>的议案》
《关于 2022 年
度公司董事、监
12 16,896,649 99.9970 500 0.0030 0 0.0000
事薪酬标准的议
案》
《关于为公司董
13 监高购买责任险 16,896,649 99.9970 500 0.0030 0 0.0000
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案。
2、议案 2、8、9、10、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 8、10、11、12、13 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东广东省
科技风险投资有限公司需对议案 8 回避表决，因其未回避表决，就上述表决结
果公司已剔除其表决票数，其余议案关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师：
杨健、郑可欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日