证券代码：688359         证券简称：三孚新科          公告编号：2022-035



            广州三孚新材料科技股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十一次
会议的通知。本次会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会
议，召集人已于会上做出相关说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生
主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公
司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管
理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资
金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响
公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特
别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金
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使用效率，获取良好的投资回报。

    监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交股东大会审议。

    议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
036）。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的
前提下，拟使用不超过人民币 3,500.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充
流动资金，以降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。公司使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及
需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不
得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，不对除控股子公司以外的
对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变
募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

    监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交股东大会审议。

    议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
037）。




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特此公告。




                 广州三孚新材料科技股份有限公司

                                          监事会

                               2022 年 6 月 18 日




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