证券代码：688359         证券简称：三孚新科          公告编号：2022-039



            广州三孚新材料科技股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十二次
会议的通知。本次会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三
孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司拟以现金 11,580 万元收购控股子公司广州皓悦新材料科
技有限公司（以下简称“皓悦新科”）少数股东厦门先鑫企业管理合伙企业（有
限合伙）持有的皓悦新科 30%股权。公司本次关联交易遵循自愿、公平合理、协
商一致的原则，定价合理，不会影响公司的正常生产经营，有利于贯彻公司的战
略决策和经营理念，提高运营和决策管理效率，符合公司的长期发展战略。本次
关联交易履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。

    监事会同意《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-
040）。




    特此公告。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 6 月 30 日




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