证券代码：688359          证券简称：三孚新科           公告编号：2022-043



            广州三孚新材料科技股份有限公司
         第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5
日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第三十五次
会议的通知。本次会议于 2022 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会
议，召集人已于会上做出相关说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广
州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司
2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定以 2022 年 7 月 5 日为授予日，向符合授予条件的 15 名激励对象授
予 800.00 万份股股票期权。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

                                    1
    本议案无需提交股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公
告编号：2022-045）。

    （二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票与 2022 年股票期权激
励计划授予价格及行权价格的议案》

    公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2021 年第三次临时股东大
会及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司股东大会授权董事会在公司出现
资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权
激励计划规定的方法对限制性股票及股票期权所涉及的授予价格、行权价格进行
相应的调整。其中，2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票
授予价格由 10 元/股调整为 9.825 元/股；2022 年股票期权激励计划的股票期权
行权价格由 32 元/份调整为 31.825 元/份。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事田志斌、陈维速回避表决。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票与 2022 年股票期权激励计划授予价格
及行权价格的公告》（公告编号：2022-046）。




    特此公告。




                                           广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                   董事会


                                    2
    2022 年 7 月 6 日




3