证券代码：688359         证券简称：三孚新科          公告编号：2022-044



            广州三孚新材料科技股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5

日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十三次

会议的通知。本次会议于 2022 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会

议，召集人已于会上做出相关说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生

主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公

司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    公司监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、获授股票期权的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上海证券交易所

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科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《广州三孚新材料科技股份有
限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体
资格合法、有效。

    监事会同意《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告
编号：2022-045）。

    （二）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票与2022年股票期权激励
计划授予价格及行权价格的议案》

    监事会认为：董事会根据公司 2021 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次
临时股东大会的授权调整公司 2021 年限制性股票与 2022 年股票期权激励计划的
授予价格及行权价格，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（第
二次修订稿》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。

    监事会同意《关于调整公司 2021 年限制性股票与 2022 年股票期权激励计划
授予价格及行权价格的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票与 2022 年股票期权激励计划授予价格
及行权价格的公告》（公告编号：2022-046）。




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特此公告。




                 广州三孚新材料科技股份有限公司

                                         监事会

                                2022 年 7 月 6 日




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