广州三孚新材料科技股份有限公司

           独立董事关于第三届董事会第三十五次会议

                         相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》等
有关规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2022
年 7 月 5 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、《关于向激励对象授予股票期权的议案》的独立意见

    公司拟向 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对
象授予股票期权，我们认为：

    （1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的授予日为 2022 年 7 月 5 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规
以及《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》中
关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励
对象获授股票期权条件的规定。

    （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （3）公司本次授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》等
相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》、《上


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市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予的激励对象的主体资格合法、
有效。

    （4）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激
励机制，增强公司管理团队和优秀员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益的情形。

    综上，我们认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，激励对象资格合法
有效，同意确定以 2022 年 7 月 5 日为授予日，向符合股票期权授予条件的 15 名
激励对象授予 800.00 万份股票期权。

    二、《关于调整公司 2021 年限制性股票与 2022 年股票期权激励计划授予价
格及行权价格的议案》的独立意见

    我们认为：公司本次对 2021 年限制性股票的授予价格与 2022 年股票期权激
励计划的行权价格的调整符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》、《2022
年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次调
整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，履行了必要的审议程序，调整程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，我们同意《关于调整公司 2021 年限制性股票与 2022 年股票期权激励
计划授予价格及行权价格的议案》。

    （以下无正文。）




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（本页无正文，为《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事：




             雷巧萍             马   捷                叶昌松




                                                       2022 年 7 月 5 日