证券代码：688359          证券简称：三孚新科          公告编号：2022-052



            广州三孚新材料科技股份有限公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 13
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十四次
会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    监事会同意《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交股东大会审议。


                                    1
    议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》和《广州三孚新
材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等
法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、
准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

    监事会同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》（公告编号：2022-053）。




    特此公告。

                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 8 月 19 日



                                    2