证券代码：688359           证券简称：三孚新科            公告编号：2022-058




               广州三孚新材料科技股份有限公司

  关于购买广州市二轻研究所股份有限公司全部股权
                              的进展公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 本次交易基本情况

     2022 年 8 月 9 日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于购买广州市二轻研究所
股份有限公司全部股权的议案》，同意公司使用自有资金 7,200.00 万元购买李笑
海、陈汉才、谢素玲等共 17 名自然人合计持有的广州市二轻研究所股份有限公
司（以下简称“二轻所”）100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限
公司关于购买广州市二轻研究所股份有限公司全部股权的公告》（公告编号
2022-050）。
     公司于 2022 年 8 月 12 日签订了《关于广州三孚新材料科技股份有限公司与
广州市二轻研究所股份有限公司股东之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协
议》”）。

二、 本次交易进展情况

     因二轻所办理工商变更业务需要，经《股权转让协议》签署各方友好协商，
公司拟就关于股权转让的事宜签订《<关于广州三孚新材料科技股份有限公司与
广州市二轻研究所股份有限公司股东之股权转让协议>之补充协议》（以下简称
“《补充协议》”）。2022 年 9 月 19 日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议，
审议通过了《关于购买广州市二轻研究所股份有限公司全部股权之补充协议的议
案》，同意公司就前述事宜签订《<关于广州三孚新材料科技股份有限公司与广州
市二轻研究所股份有限公司股东之股权转让协议>之补充协议》（以下简称“《补
充协议》”）。
     根据《补充协议》之约定，本次交易拟新增公司全资子公司广州智朗新材料
有限公司（以下简称“广州智朗”）作为二轻所股权的受让方，《股权转让协议》
签署方罗慧梅将其持有的原拟转让给公司的二轻所 0.1%的股份，以人民币
72,000 元转让给广州智朗，且二轻所其余 16 名原股东均对此不行使优先购买权；
其剩余持有的 3.11%的股份以人民币 2,240,431.20 元继续转让给公司。本次交
易后，广州智朗成为二轻所的股东之一，持有二轻所 0.1%的股份。股权转让完成
后，二轻所股权结构如下：


  序号              股东名称                股数（股）     股份占比（%）

    1    广州三孚新材料科技股份有限公司       9,990,000              99.90

    2    广州智朗新材料有限公司                  10,000               0.10

三、 本次《补充协议》签署的目的及影响

     本次补充协议的签署不会影响本次交易的完成以及公司正常生产和经营，补
充协议系为了本次交易的顺利完成，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益
的情形。



     特此公告。



                                          广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 9 月 20 日