证券代码：688359          证券简称：三孚新科          公告编号：2022-063



            广州三孚新材料科技股份有限公司
 关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订《公
                         司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日
召开了公司第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变
更经营场所并相应修订<公司章程>的议案》，同时董事会提请股东大会授权公司
管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司2022年第三次临
时股东大会审议。具体情况如下：

    一、增加经营范围

    根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，拟增加“机
械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含
特种设备制造）；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用
设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；技术进出口”
等内容（具体以工商部门最终核定的结果为准）。

    二、变更经营场所

    根据公司实际经营需要，公司拟在原经营场所的基础上，减少一处公司经营
场所，地址为“广州市萝岗区峻文街 1 号（自编号 A14）2307 房”。此次变更后，
公司经营场所为“广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201、1202 房”。

    三、修订《公司章程》相关条款
      公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述增加经营范围和变更
经营场所的相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容
如下：

 序号                   修订前                                   修订后

         第五条 公司住所：广州市中新广州知识
                                                  第五条 公司住所：广州市中新广州知识
         城凤凰三横路 57 号，邮政编码：510555。
                                                  城凤凰三横路 57 号，邮政编码：510555。
             申报的经营场所 1：广州市黄埔区
  1                                                   申报的经营场所：广州市黄埔区科
         科学大道 111 号主楼 1201、1202 房；
                                                  学大道 111 号主楼 1201、1202 房。
             申报的经营场所 2：广州市萝岗区
         峻文街 1 号（自编号 A14）2307 房。

                                                  第十三条 公司的经营范围：工程和技术
                                                  研究和试验发展；技术服务、技术开发、
                                                  技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                                                  推广；货物进出口；专用化学品制造（不
         第十三条 公司的经营范围：工程和技术
                                                  含危险化学品）；生态环境材料制造；
         研究和试验发展；技术服务、技术开发、
                                                  化工产品销售（不含许可类化工产品）；
         技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                                                  金属材料销售；非居住房地产租赁；危
         推广；货物进出口；专用化学品制造（不
                                                  险化学品生产；涂料销售（不含危险化
         含危险化学品）；生态环境材料制造；
                                                  学品）；新材料技术推广服务；机械设
         化工产品销售（不含许可类化工产品）；
  2                                               备研发；专用设备制造（不含许可类专
         金属材料销售；非居住房地产租赁；危
                                                  业设备制造）；通用设备制造（不含特
         险化学品生产；涂料销售（不含危险化
                                                  种设备制造）；机械设备销售；电子、
         学品）；新材料技术推广服务。
                                                  机械设备维护（不含特种设备）；通用
             经营范围以登记机关核准登记的为       设备修理；专用设备修理；普通机械设
         准。公司应当在登记的经营范围内从事       备安装服务；机械设备租赁；技术进出
         经营活动。                               口。

                                                      经营范围以登记机关核准登记的为
                                                  准。公司应当在登记的经营范围内从事
                                                  经营活动。
    除上述条款修订外，《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》其他条款不
变。

    董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。公司
将及时办理有关工商变更登记及章程备案等手续，相关变更内容以工商登记机关
最终核准的内容为准。

    上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                       广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 11 月 3 日