三孚新科：三孚新科：2022年第三次临时股东大会会议资料2022-11-04
证券代码：688359 证券简称：三孚新科
广州三孚新材料科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022 年 11 月
目录
2022 年第三次临时股东大会会议须知 ................................... 1
2022 年第三次临时股东大会会议议程 ................................... 4
2022 年第三次临时股东大会会议议案 ................................... 6
议案一、《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订<公司章程>的议案》
................................................................ 7
广州三孚新材料科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）的正常
秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广州三孚新材料
科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规
则》等相关规定，特制定本须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听
从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董
事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人
员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会
秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席大会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到达
会场签到确认参会资格。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参
见公司于 2022 年 11 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《广州三孚新材料科
技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-064）。
四、会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记的股东原则上不能
参加本次股东大会。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东
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代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会
务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常
程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向
公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手
者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称
及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及
股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代
表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股
东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回
答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益
的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大
会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。
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十一、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控
需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大
会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于
参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按疫情防控要
求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 48 小时核
酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构
出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求
的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
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广州三孚新材料科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）14:00
（二）现场会议地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦东梯 12
楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
（三）召集人：广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
（四）主持人：董事长
（五）网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 18 日
至 2022 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始。
（三）主持人宣读股东大会会议须知。
（四）推举本次会议计票、监票人。
（五）逐项审议以下议案：
序号 议案名称
《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订<公司章程>的议
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案》
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计现场投票表决结果）。
（九）复会，主持人宣读现场会议表决结果。
（十）见证律师发表见证意见。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议结束。
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广州三孚新材料科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议议案
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议案一、
关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人
根据公司战略发展规划及经营发展需要，公司拟增加经营范围、变更经营
场所并相应修改《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。具
体情况如下：
一、增加经营范围
根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，拟增加
“机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造
（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；技术
进出口”等内容（具体以工商部门最终核定的结果为准）。
二、变更经营场所
根据公司实际经营需要，公司拟在原经营场所的基础上，减少一处公司经
营场所，地址为“广州市萝岗区峻文街 1 号（自编号 A14）2307 房”。此次变更
后，公司经营场所为“广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201、1202 房”。
三、修订《公司章程》相关条款
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述增加经营范围和变
更经营场所的相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订
内容如下：
序号 修订前 修订后
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第五条 公司住所：广州市中新广州知
识城凤凰三横路 57 号，邮政编码： 第五条 公司住所：广州市中新广州知
510555。 识城凤凰三横路 57 号，邮政编码：
510555。
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申报的经营场所 1：广州市黄埔区科
学大道 111 号主楼 1201、1202 房。申报 申报的经营场所：广州市黄埔区科
的经营场所 2：广州市萝岗区峻文街 1 号 学大道 111 号主楼 1201、1202 房。
（自编号 A14）2307 房。
第十三条 公司的经营范围：工程和技
术研究和试验发展；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、
第十三条 公司的经营范围：工程和技 技术推广；货物进出口；专用化学品制
术研究和试验发展；技术服务、技术开 造（不含危险化学品）；生态环境材料
发、技术咨询、技术交流、技术转让、 制造；化工产品销售（不含许可类化工
技术推广；货物进出口；专用化学品制 产品）；金属材料销售；非居住房地产
造（不含危险化学品）；生态环境材料 租赁；危险化学品生产；涂料销售（不
制造；化工产品销售（不含许可类化工 含危险化学品）；新材料技术推广服
2 产品）；金属材料销售；非居住房地产 务； 机械设备研发；专用设备制造（不
租赁；危险化学品生产；涂料销售（不 含许可类专业设备制造）；通用设备制
含危险化学品）；新材料技术推广服 造（不含特种设备制造）；机械设备销
务。 售；电子、机械设备维护（不含特种设
备）；通用设备修理；专用设备修理；
经营范围以登记机关核准登记的为
普通机械设备安装服务；机械设备租
准。公司应当在登记的经营范围内从事
赁；技术进出口。
经营活动。
经营范围以登记机关核准登记的为
准。公司应当在登记的经营范围内从事
经营活动。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事
宜。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等手续，相关变更内容以工
商登记机关最终核准的内容为准。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
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的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于增加经营范围、变更经营场所并相
应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-063）。
本议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日
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