证券代码：688359             证券简称：三孚新科       公告编号：2022-072




               广州三孚新材料科技股份有限公司

             2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无




一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦东梯
          12 楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：


   1、出席会议的股东和代理人人数                                       9


       普通股股东人数                                                  9


   2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         51,112,726


       普通股股东所持有表决权数量                              51,112,726
  3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                     55.4488


       普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                       55.4488




（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人；

3、董事会秘书刘华民先生以通讯方式出席本次会议，其他高级管理人员列席本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订<公司章程>的议
案》

    审议结果：通过

    表决情况：


                         同意                           反对                   弃权

  股东类型
                                                                                      比例
                  票数          比例（%）    票数         比例（%）     票数
                                                                                      （%）


   普通股       51,112,726        100.0000          0          0.0000          0      0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师：
黄亚平、杨健

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。




   特此公告。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 11 月 19 日