证券代码：688359           证券简称：三孚新科         公告编号：2022-073




               广州三孚新材料科技股份有限公司

            第三届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18
日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第四十四次
会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州
三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有
效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
（第二次修订稿）》、《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定以及公司 2021 年第三次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部


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分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 740,000 股，并同
意公司为符合条件的 29 名激励对象办理相关归属事宜。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事田志斌、陈维速回避表决。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2022-075）。




    特此公告。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 11 月 24 日




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