证券代码：688359          证券简称：三孚新科         公告编号：2023-008



            广州三孚新材料科技股份有限公司
           第三届监事会第二十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十八次
会议的通知。本次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

    监事会认为：公司 2023 年度担保额度预计事项，充分考虑了公司及子公司
2023 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，
提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要。被担保对象均为公司及合并报
表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，决策和审批程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

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    议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》
（公告编号 2023-009）。




    特此公告。




                                       广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2023 年 3 月 23 日




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