证券代码：688359           证券简称：三孚新科        公告编号：2023-012


              广州三孚新材料科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         48,976,238

普通股股东所持有表决权数量                                  48,976,238

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.7719
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          52.7719
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人
员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                          同意                    反对                   弃权
   股东类型
                                 比例                    比例                   比例
                   票数                    票数                   票数
                                 （%）                   （%）                  （%）
    普通股       48,967,476      99.9821     8,762       0.0179           0     0.0000



2、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                          同意                 反对                      弃权
   股东类型
                                 比例                    比例                   比例
                   票数                    票数                   票数
                                 （%）                   （%）                  （%）
    普通股       48,967,476      99.9821     8,762       0.0179           0     0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                    反对                弃权
 议案
            议案名称
 序号                                      比例                比例               比例
                             票数                    票数               票数
                                           （%）               （%）              （%）
         《关于 2023 年度
  1      担保额度预计的     3,266,937      99.7325   8,762     0.2675       0      0.0000
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 2 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，其对应的关联股东未出席本次股东
大会，因此不涉及回避表决情况。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

      律师：黄亚平、杨健

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


      特此公告。


                                                   广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                        2023 年 4 月 8 日