证券代码：688359           证券简称：三孚新科         公告编号：2023-024



            广州三孚新材料科技股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
                                的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、
《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公
司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所
处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董
事、监事及高级管理人员的薪酬标准及方案，相关议案于 2023 年 4 月 24 日召开
了第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，现将
相关情况公告如下：

    一、本方案适用对象

    公司董事、监事、高级管理人员。

    二、本方案适用日期

    2023 年 1 月 1 日起执行。

    三、薪酬、津贴标准

    （一）公司董事的薪酬

    1、董事长津贴为每年人民币 100 万元（税前）。

    2、独立董事津贴为每人每年人民币 6.00 万元(5,000 元/月，税前）。

    3、除董事长外，其他非独立董事津贴为每人每年人民币 4.56 万元(3800
元/月，税前）。非独立董事在公司兼任高管或中管的（含董事长兼任高管
的情况），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董
事津贴。

    4、薪酬包括：基本工资、工龄工资、岗位绩效考核奖励、年度奖金（如
有）、基本福利、津贴等。

    （二）公司监事的薪酬

    公司监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，薪酬
包括：基本工资、工龄工资、岗位绩效考核奖励、年度奖金（如有）、基本
福利、津贴等；并领取监事津贴，监事津贴为每人每年人民币 1.80 万元(1,500
元/月，税前）。

    （三）公司高级管理人员的薪酬

    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

    四、其他说明

    （一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

    （二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发
生时凭有效票据按实报销。

    （三）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    （四）2023 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后
实施。

    五、独立董事意见

    （一）我们认为：公司制定的 2023 年度董事薪酬标准是结合了目前经济环
境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平而制定的，本次
制订 2023 年度公司董事薪酬标准事项的审议程序符合有关法律、法规以及规范
性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东合法利益的情形。

    综上，我们同意《关于 2023 年度公司董事薪酬标准的议案》，并同意提交公
司股东大会审议。

    （二）我们认为：公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案是结合目前经济环
境、公司所处地区、行业和规模及岗位职责而制定的，本次制订 2023 年度高级
管理人员薪酬方案事项的决策程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司
章程》的规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上，我们同意《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。




    特此公告。




                                        广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日