证券代码：688359               证券简称：三孚新科              公告编号：2023-021



              广州三孚新材料科技股份有限公司
                    2022 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配
方案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

    公司 2022 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第四十八次会议及第
三届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。




    一、利润分配方案内容

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -32,242,238.17 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
-34,943,202.99 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
121,628,667.20 元，母公司的累计未分配利润为 66,566,014.28 元。

    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，鉴于 2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公
司实现净利润为负，综合考虑公司经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体
股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资
本公积转增股本或其他形式的分配。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    我们认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、以及《公司章程》等相关规定，充分
考虑了公司盈利情况、经营情况和未来资金需求等各种因素，有利于更好地维护
全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    综上，我们同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、经营
情况和未来资金需求等各种因素，有利于更好地维护全体股东的长远利益，不存
在损害中小股东利益的情形。

    监事会同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

    三、相关风险提示

    （一）公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，充分考虑了
公司盈利情况、经营情况和未来资金需求等各种因素，不会对公司经营活动产生
影响。

    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。敬
请投资者注意投资风险。




    特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
                         董事会
              2023 年 4 月 25 日