三孚新科:三孚新科:2022年度利润分配方案公告2023-04-25
证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-021
广州三孚新材料科技股份有限公司
2022 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度利润分配
方案为:不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
公司 2022 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第四十八次会议及第
三届监事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司合并报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -32,242,238.17 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
-34,943,202.99 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为
121,628,667.20 元,母公司的累计未分配利润为 66,566,014.28 元。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相
关规定,鉴于 2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公
司实现净利润为负,综合考虑公司经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体
股东的长远利益,公司 2022 年度利润分配方案为:不进行利润分配,不进行资
本公积转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》,董事会同意本次利润分配方案并同意将该方
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
我们认为:公司 2022 年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、以及《公司章程》等相关规定,充分
考虑了公司盈利情况、经营情况和未来资金需求等各种因素,有利于更好地维护
全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。
综上,我们同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、经营
情况和未来资金需求等各种因素,有利于更好地维护全体股东的长远利益,不存
在损害中小股东利益的情形。
监事会同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
三、相关风险提示
(一)公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,充分考虑了
公司盈利情况、经营情况和未来资金需求等各种因素,不会对公司经营活动产生
影响。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日