证券代码：688360        证券简称：德马科技         公告编号：2020-010



                    浙江德马科技股份有限公司

                第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
通知于 2020 年 8 月 18 日以电话方式送达至公司全体监事。会议于 2020 年 8 月
28 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，
应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、《2020 年半年度报告及摘要》

    监事会认为：1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反

映出公司 2020 年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、在本次会议前，监事

会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马


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科技 2020 年半年度报告》及《德马科技 2020 年半年度报告摘要》。

    2、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马

科技 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-005）。

    3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂

时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的

投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项

不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使

用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。同

意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马

科 技 关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2020-008）。




    特此公告。




                                         浙江德马科技股份有限公司监事会

                                                         2020 年 8 月 31 日



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