证券代码：688360           证券简称：德马科技     公告编号：2020-011

                   浙江德马科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德
马科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        43,477,176
普通股股东所持有表决权数量                                 43,477,176
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.7457
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         50.7457


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长卓序先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 7 人，董事郭爱华、谭建荣因工
   作原因能未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，以现场或通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书郭爱华因工作原因未能出席本次股东大会，其他高管均列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  43,477,176     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  43,477,176     100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于修改<浙江德马科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对                 弃权
       股东类型                            比例            比例                     比例
                            票数                   票数                  票数
                                           （%）           （%）                    （%）
普通股                    43,477,176         100       0         0              0       0


4、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对                 弃权
       股东类型                            比例            比例                     比例
                            票数                   票数                  票数
                                           （%）           （%）                    （%）
普通股                    43,477,176         100       0         0              0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对            弃权
议案
            议案名称                       比例               比例            比例
序号                          票数                 票数              票数
                                           （%）              （%）         （%）
2        《关于独立董事       200            100          0        0     0         0
         辞职及补选独立
         董事的议案》
4        《关于使用部分       200           100           0          0      0           0
         暂时闲置募集资
         金进行现金管理
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过；
2、议案 2、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

    律师：徐峰、阮曼曼
2、 律师见证结论意见：

    浙江德马科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。


   特此公告。


                                         浙江德马科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 16 日