证券代码：688360       证券简称：德马科技         公告编号：2020-016



                     浙江德马科技股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知于 2020 年 10 月 25 日以电话方式送达至公司全体监事。会议于 2020 年 10
月 30 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，
应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：1、2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2020 年第三季度报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真

实、准确、完整地反映出公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3、

在本次会议前，监事会未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马

科技 2020 年第三季度报告》与《德马科技 2020 年第三季度报告正文》。

    2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实

际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战

略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必

要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1

号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，公司监事会同

意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马

科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-014）。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                         浙江德马科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 10 月 31 日




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