证券代码：688360           证券简称：德马科技      公告编号：2021-012


                   浙江德马科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德
马科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

普通股股东人数                                                          7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            43,501,123
普通股股东所持有表决权数量                                     43,501,123
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      50.7736
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             50.7736


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长卓序先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书郭爱华出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  43,491,061 99.9768 10,062 0.0232             0 0.0000


2、 议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  43,491,061 99.9768 10,062 0.0232             0 0.0000


3、 议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股               43,491,061 99.9768 10,062 0.0232              0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               43,491,061 99.9768 10,062 0.0232              0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               43,491,061 99.9768 10,062 0.0232              0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               43,491,061 99.9768 10,062 0.0232              0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               43,486,061 99.9653 15,062 0.0347              0 0.0000


8、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  43,491,061 99.9768 10,062 0.0232               0 0.0000


9、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  43,491,061 99.9768 10,062 0.0232               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                         同意                   反对             弃权
         议案名称
序号                    票数   比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
           《关于
         2021 年度
  2      董事薪酬      14,085     58.3302     10,062   41.6698     0    0.0000
         方案的议
             案》
         《关于公
         司 2020 年
  7      度利润分       9,085     37.6237     15,062   62.3763     0    0.0000
         配预案的
           议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
   律师：徐峰、阮曼曼

2、 律师见证结论意见：

    浙江德马科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。


   特此公告。


                                         浙江德马科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 7 日