证券代码：688360           证券简称：德马科技          公告编号：2022-035




                   德马科技集团股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于 2022 年 9 月 11 日以电话方式送达至公司全体监事。会议于 2022 年 9
月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席殷
家振先生召集并主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关
规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有
利于改善公司财务状况，降低财务成本，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2022-033）。
    2、《关于变更部分募投项目的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目变更系公司根据实际经营及募投项目实施需

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要而进行的调整，本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高
募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金投资项目的内容和
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东的利
益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2022-034）。
    3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利
于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公
司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。同意公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科 技 关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-032）。


    特此公告。


                                        德马科技集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 9 月 17 日




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