证券代码：688363           证券简称：华熙生物      公告编号：2021-035


                   华熙生物科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区世纪大道中段 3333 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         83

普通股股东人数                                                        83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         374,651,634
普通股股东所持有表决权数量                                  374,651,634

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               78.0524
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          78.0524


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》
及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次
股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  374,651,634 100.0000           0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  374,651,634 100.0000           0 0.0000        0 0.0000



3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                 反对           弃权
                                                          比例             比例
                        票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）            （%）
普通股               374,651,634 100.0000              0 0.0000          0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对              弃权
     股东类型                                           比例              比例
                        票数          比例（%） 票数              票数
                                                        （%）             （%）
普通股               374,651,634 100.0000              0 0.0000          0 0.0000



5、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对              弃权
     股东类型                                           比例              比例
                        票数          比例（%） 票数              票数
                                                        （%）             （%）
普通股               374,651,634 100.0000              0 0.0000          0 0.0000



6、 议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对               弃权
     股东类型                         比例                比例            比例
                        票数                    票数              票数
                                      （%）               （%）           （%）
普通股               374,254,953 99.8941 395,481 0.1055           1,200 0.0004



7、 议案名称：关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                  同意                    反对          弃权
                                                                比例              比例
                           票数         比例（%） 票数                   票数
                                                                （%）             （%）
普通股                  374,651,634 100.0000              0 0.0000              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                      反对                弃权
议案
         议案名称                                               比例             比例
序号                    票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                （%）            （%）
         关于公司
         2020 年度
  4      利润分配    56,718,348 100.0000                 0      0.0000       0    0.0000
         预案的议
         案
         关于续聘
         公司 2021
  5      年度审计    56,718,348 100.0000                 0      0.0000       0    0.0000
         机构的议
         案
         关于 2021
         年度公司
  6      董事、监    56,321,667        99.3006    395,481       0.6972   1,200    0.0022
         事薪酬方
         案的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、 议案 4、议案 5、议案 6 对中小股东表决进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

      律师：刘玉新、李潇

2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                      华熙生物科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 24 日