证券代码：688363         证券简称：华熙生物          公告编号：2021-044



                 华熙生物科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年9月16日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 9 月 16 日   14 点 00 分
    召开地点：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D 座 36 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
                       至 2021 年 9 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1        关于调整天津募投项目建设规划的议案                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议已分别审议通
过了《关于调整天津募投项目建设规划的议案》，相关议案具体内容详见公司于
2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及《证券时报》披露的《华熙生物科技股份有限公
司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：
2021-042）。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称         股权登记日

         A股             688363      华熙生物          2021/9/8


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员



五、   会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本
次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

（一） 个人股东的登记方法
个人股东拟亲自出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等持股证明扫描件邮件
发送至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
委托代理人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将委托人有效身份证件、
委托人股票账户卡(如有)、股东授权委托书、受托人有效身份证件扫描件邮件发
送至 ir@bloomagebiotech.com，并在出席会议时出示委托人股票账户卡(如有)、
受托人有效身份证件、股东授权委托书原件以及委托人有效身份证件复印件。
（二） 法人股东的登记方法

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复
印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前
登记，并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本

人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件和股票账户卡原件
（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应于会议提前登记截止时
间前将法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明
法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授
权委托书和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com，

并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份
证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明。
（三） 合伙企业股东的登记方法
合伙企业股东应由其执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。执
行事务合伙人委派代表出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将合伙企业股
东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有执行事

务合伙人委派代表资格的有效证明和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送
至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示合伙企业股东营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有执行事务合
伙人委派代表资格的有效证明原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托
代理人出席会议的，代理人应于会议提前登记截止时间前将合伙企业股东营业执

照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、合伙企业股东的执行事务合伙
人依法出具的书面授权委托书和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至
ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示合伙企业股东营业
执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、合伙企业股东的执行事务合
伙人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明。

(四)   其他类型股东的登记方法参照以上方式进行登记。
（五） 会议提前登记截止时间：2021 年 9 月 14 日 17:00。
（六） 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前，现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现场会
议登记的股东方可参加本次股东大会。



六、   其他事项

（一） 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自
理。
（二） 建议现场参会股东提前半小时到达会议现场，凭有效证件等办理登记手

续。
（三） 会议联系
通讯地址：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D 座 33 层董事会办公
室
邮政编号：100022
联系电话：010-85670603
电子邮箱：ir@bloomagebiotech.com
联系人：李亦争


   特此公告。



                                   华熙生物科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 31 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书

华熙生物科技股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数 1：

委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号           非累积投票议案名称                同意    反对      弃权

1          关于调整天津募投项目建设规划的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年   月   日


备注：

      1、若填写持股数与股东名册登记不一致，则以股东名册登记股数为准计算
委托投票权数量。
      2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。