证券代码：688363           证券简称：华熙生物     公告编号：2021-055

                   华熙生物科技股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心
D 座 36 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       309,306,155
普通股股东所持有表决权数量                                309,306,155
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              64.4387
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         64.4387


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》
及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次
股东大会。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第一届监事会股东代表监事的议案

                                              得票数占出席会议有
议案序号        议案名称         得票数                           是否当选
                                              效表决权的比例（%）
1.01         选 举 于 静 女 士 为 309,299,508             99.9978 是
             第一届监事会股
             东代表监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对           弃权
议案
          议案名称                                   比例           比例
序号                        票数    比例（%） 票数            票数
                                                     （%）          （%）
1.01   选 举 于 静 女 士 25,799,508 99.9742
       为第一届监事
       会股东代表监
       事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决票的过半数表决通过。
2、 议案 1 对中小股东表决进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

   律师：刘玉新、金花

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法、有效。


   特此公告。


                                      华熙生物科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 2 日