证券代码：688363          证券简称：华熙生物         公告编号：2021-056


                   华熙生物科技股份有限公司
         第一届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、   监事会会议召开情况

    2021 年 12 月 1 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
2021 年第三次临时股东大会，选举于静女士作为股东代表监事，与赵长美女士、
李冬妮女士共同组成第一届监事会。2021 年第三次临时股东大会结束后当日，
公司通过电子邮件发出第一届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）
通知，经全体监事一致同意缩短会议通知时间后，于同日以通讯方式召开了本次
会议。经半数以上监事共同推举，本次会议由于静女士主持，会议应出席监事 3
人，实际出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、   监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举监事会主席的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体监事一致同意选举于静女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。


    特此公告。


                                           华熙生物科技股份有限公司监事会


                                                         2021 年 12 月 2 日



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