证券代码：688365           证券简称：光云科技         公告编号：2020-011



                      杭州光云科技股份有限公司
                  第二届监事会第六次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六会议于 2020
年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 29
日送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由罗俊峰先
生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件
的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：


    一、审议通过《关于<杭州光云科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>
的议案》
    本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


    二、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
    本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


    三、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
    该分红方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能
够保障股东的稳定回报，促进公司的健康、稳定、可持续发展。公司董事会严格
执行了现金分红政策和股东回报规划、严格履行了现金分红相应决策程序并真实、
准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


    四、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


    五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案》。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


    六、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》
    公司本次拟使用额度不超过人民币 3.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金进
行投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告》。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


    七、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


    九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    公司 2020 年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经
营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
出席会议的监事一致同意并通过了该议案。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


    特此公告。




                                         杭州光云科技股份有限公司监事会
                                                    2020 年 5 月 12 日