证券代码：688365           证券简称：光云科技        公告编号：2020-002




                     杭州光云科技股份有限公司
               关于 2019 年度利润分配方案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
    1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），公司本年度不送红
股，不进行资本公积转增股本。
    2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    3、实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，杭州光云科技股份有限公司(下称
“公司”)2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为96,369,022.29元，
其中，2019年度母公司实现净利润36,572,899.33元，按母公司净利润的10%提取法
定盈余公积后，2019年度实际可供股东分配利润为32,915,609.40元。截至2019年
12月31日，母公司累计可供分配利润82,644,067.96元。在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公
司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，
本次利润分配方案如下：
    公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本401,000,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利60,150,000.00
元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的62.42%；不送
红股，不进行资本公积金转增股本。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体
调整情况。
   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了此次利
润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。
   （二）独立董事意见
   独立董事发表意见：董事会提议的利润分配预案议案系在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享
公司发展的经营成果。董事会审议本次议案符合《公司法》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法性、合规性、合理性。上
述预案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，不存在损害股东利
益的情形，同意公司董事会将2019年度利润分配预案提交股东大会审议。
   （三）监事会意见
    监事会认为：该分红方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的
分红政策，能够保障股东的稳定回报，促进公司的健康、稳定、可持续发展。公
司董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划、严格履行了现金分红相应决
策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
   三、相关风险提示
   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。

     特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会


          2020 年 5 月 12 日