证券代码：688365          证券简称：光云科技           公告编号：2020-034



                     杭州光云科技股份有限公司
             第二届董事会第十三会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三会议于 2020
年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会
议通知于 2020 年 9 月 18 日送达全体董事。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先
生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的
有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 9
月 23 日为首次授予日，向 55 名激励对象授予 163.00 万股限制性股票，授予价
格为 19.46 元/股。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。


   特此公告。


                                         杭州光云科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 24 日