证券代码：688365           证券简称：光云科技     公告编号：2020-046


                   杭州光云科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13
普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       295,047,782
普通股股东所持有表决权数量                                295,047,782
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              73.5780
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         73.5780

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘宇先生出席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建 SaaS 研发与生
产基地的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  295,033,056 99.9950 14,726 0.0050                 0       0


2、 议案名称：关于投资认购杭州实在智能科技有限公司股权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对            弃权
        股东类型                         比例             比例                比例
                           票数                   票数             票数
                                         （%）            （%）               （%）
普通股                  295,047,782         100       0       0           0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于变更部分     19,23 99.9234 14,72 0.0766        0       0
         募集资金投资     3,276              6
         项目实施方式
       暨自建 SaaS 研
       发与生产基地
       的议案
2      关于投资认购       19,24     100       0        0         0          0
       杭州实在智能       8,002
       科技有限公司
       股权的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权的 2/3 以上审议通过；

2、议案 1、议案 2 均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

    律师：余娟娟   袁玥

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席
会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    特此公告。


                                          杭州光云科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 3 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。