证券代码：688365          证券简称：光云科技           公告编号：2021-037



                   杭州光云科技股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
2021 年 7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，
会议通知于 2021 年 7 月 15 日送达全体董事。会议应到董事 9 名，实际出席董事
9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华
先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件
的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 3 名激励对象从
公司离职。经审议，董事会同意取消该 3 名激励对象的资格并取消原定授予其的
限制性股票。董事会同意对本次激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进
行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 111 人调整为 108 人，首次授予
的限制性股票数量由 675.699 万股调整为 669.022 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    关联董事王祎先生回避表决。
    本议案经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 7
月 20 日为首次授予日，向 108 名激励对象授予 699.022 万股限制性股票。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云
科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    关联董事王祎先生回避表决。
    本议案经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。


    特此公告。


                                         杭州光云科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 22 日