证券代码：688365          证券简称：光云科技          公告编号：2022-024



                   杭州光云科技股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年4月29日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 4 月 29 日     14 点 00 分
   召开地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 29 日
                        至 2022 年 4 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相
同的情形
无



二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1          关于 2021 年度董事会工作报告的议案               √
2          关于 2021 年度监事会工作报告的议案               √
3          关于 2021 年度财务决算报告的议案                 √
4          关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的           √
           议案
5          关于公司 2021 年度利润分配方案的议案             √
6          关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)           √
           为公司 2022 年度审计机构的议案
7          关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议         √
           案
 8        关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>              √
          的议案
 9        关于制定、修订公司内部管理制度的议案                √
 10       关于提请股东大会授权董事会以简易程序向              √
          特定对象发行股票的议案
本次会议还将听取《2021 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届
监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：8、10


3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案
无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码    股票简称            股权登记日
         A股            688365     光云科技            2022/4/22


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手
续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点登记时间：2022 年 4 月 26 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-
18:00）登记地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 11 楼证券部
4、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理
登记。



六、     其他事项


（一）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食
宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

通信地址：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 11 楼证券部

邮编：310052

联系电话：0571-81025116

传真：0571-81025116

邮箱：gyir@raycloud.com

联系人：庄玲玲
（三）特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需
要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现
场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩
等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者
进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。



   特此公告。



                                       杭州光云科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 8 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
杭州光云科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             关于 2021 年度董事会工作报告
              的议案
2             关于 2021 年度监事会工作报告
              的议案

3             关于 2021 年度财务决算报告的
              议案
4             关于审议公司 2021 年年度报告
              及其摘要的议案
5             关于公司 2021 年度利润分配方
              案的议案
6             关于续聘立信会计师事务所(特
              殊普通合伙)为公司 2022 年度审
              计机构的议案
7             关于 2022 年度公司董事、监事
              薪酬方案的议案
8             关于修订<杭州光云科技股份有
              限公司章程>的议案
9                关于制定、修订公司内部管理制
                 度的议案
10               关于提请股东大会授权董事会以
                 简易程序向特定对象发行股票的
                 议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。