证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2022-027
杭州光云科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 286,321,260
普通股股东所持有表决权数量 286,321,260
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
71.4626
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.4626
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事张秉豪先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理刘宇先生出席会议，副总经理赵剑先生列席现场会议，
副总经理廖艺恒先生电话接入会议，财务总监张凯隆先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,847,777 98.7868 3,473,483 1.2132 0 0
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,847,777 98.7868 3,473,483 1.2132 0 0
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,847,777 98.7868 3,473,483 1.2132 0 0
4、 议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,847,777 98.7868 3,473,483 1.2132 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,847,777 98.7868 3,473,483 1.2132 0 0
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,859,777 98.7910 3,461,483 1.2090 0 0
7、 议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,847,777 98.7868 3,473,483 1.2132 0 0
8、 议案名称：关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,859,777 98.7910 3,461,483 1.2090 0 0
9、 议案名称：关于制定、修订公司内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,859,777 98.7910 3,461,483 1.2090 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 282,847,777 98.7868 3,473,483 1.2132 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于公司 2021 15,30 81.507 3,473 18.492 0 0
年度利润分配 9,654 4 ,483 6
方案的议案
6 关于续聘立信 15,32 81.571 3,461 18.428 0 0
会计师事务所 1,654 3 ,483 7
(特殊普通合
伙 ) 为 公 司
2022 年度审计
机构的议案
7 关于 2022 年度 15,30 81.507 3,473 18.492 0 0
公司董事、监 9,654 4 ,483 6
事薪酬方案的
议案
10 关于提请股东 15,30 81.507 3,473 18.492 0 0
大会授权董事 9,654 4 ,483 6
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 8、10 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决
权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 5、6、7、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐鉴成、王鲁
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召
集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会
表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。