证券代码：688365           证券简称：光云科技       公告编号：2022-043


                   杭州光云科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       28
普通股股东人数                                                      28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        288,159,768

普通股股东所持有表决权数量                                 288,159,768
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               72.2804
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               72.2804
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事王祎先生主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘宇先生出席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对             弃权
       股东类型                       比例              比例    票 比例
                        票数                  票数
                                      （%）             （%）   数 （%）
        普通股       285,247,075 98.9892 2,912,693 1.0108        0     0


2、 议案名称：关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对             弃权
       股东类型                       比例              比例    票 比例
                        票数                  票数
                                      （%）             （%）   数 （%）
        普通股       285,247,075 98.9892 2,912,693 1.0108        0     0



3、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型
                        票数          比例    票数     比例     票 比例
                                   （%）               （%）       数   （%）
        普通股      285,247,075 98.9892 2,912,693 1.0108            0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对               弃权
 议案
            议案名称              比例            比例               比例
 序号                    票数            票数              票数
                                （%）           （%）              （%）
   1     关于公司《未 17,70 85.875 2,912 14.124                0          0
         来三年股东回 8,952            5 ,693          5
         报规划（2022-
         2024 年）》的议
         案
   2     关于第二期以 17,70 85.875 2,912 14.124                0            0
         集中竞价交易 8,952            5 ,693          5
         方式回购公司
         股份方案的议
         案
   3     关于公司《前 17,70 85.875 2,912 14.124                0            0
         次募集资金使 8,952            5 ,693          5
         用情况报告》
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

   律师：徐鉴成、王鲁

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议
召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                     杭州光云科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 18 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。